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【诈骗】45小时,276万!,柳州警方破获一特大电信诈骗案

2022-11-11 反传销 加入收藏
11月7日,柳州市鱼峰辖区发生一起利用QQ冒充公司领导诈骗财务人员的案件。柳州市公安局接报后快速反应,紧急拦截276万被骗资金,并于案发后45小时,成功将5名犯罪嫌疑人抓获归案。懵懂财务误进QQ群被骗11月7日14时许,某建筑公司财务人员姚某某在工作时收到一条手机短信,要求他加入一个名为“公司财务管理”的QQ群。进群后,姚某某通过QQ昵称,发现群成员均为公司的领导,而且群内交谈的内容也似公司领导平


11月7日,柳州市鱼峰辖区发生一起利用QQ冒充公司领导诈骗财务人员的案件。柳州市公安局接报后快速反应,紧急拦截276万被骗资金,并于案发后45小时,成功将5名犯罪嫌疑人抓获归案。
懵懂财务误进QQ群被骗
11月7日14时许,某建筑公司财务人员姚某某在工作时收到一条手机短信,要求他加入一个名为“公司财务管理”的QQ群。进群后,姚某某通过QQ昵称,发现群成员均为公司的领导,而且群内交谈的内容也似公司领导平时讲话,便没有太多的怀疑。
当时,“公司领导”在QQ群内交代了一些工作要注意的事项后,便询问姚某某有关公司财务的情况。姚如实汇报后,“公司领导”便发来两个银行账号,要求姚某某立即将公司账上的钱转入该账户。姚某某在未经核实的情况下将钱悉数转出。转账后,其将账单拿给公司领导签字时才发现被骗,便赶紧拨打110电话报警。
警方神速出击45小时破案
柳州市公安局接报后,第一时间启动电信诈骗大要案快速响应机制。一方面,市局反诈中心立即对涉案账户采取紧急止付措施,全力拦截被骗资金;另一方面,成立由市局党委副书记、常务副局长仲军任组长,由新型网络犯罪侦查支队和鱼峰公安分局组成的联合专案组,围绕本案资金流、信息流开展综合研判分析,全力侦破案件。
经工作,于当日17时许,成功拦截被骗资金276万元。同时,专案组民警经层层抽丝剥茧、追踪溯源,迅速锁定黄某等5名本案犯罪嫌疑人以及该团伙使用车辆和活动轨迹。专案组迅速出击,连夜赶赴防城港市。在当地警方的全力配合下,于11月9日中午1时许,在该市一出租房内将5名犯罪嫌疑人抓获归案,现场还查获作案手机5台,涉案设备1台。目前,该案相关侦查工作正在紧密进行中。
套路解析
这是一起典型的利用QQ社交软件冒充公司领导诈骗财务人员的案件。诈骗分子通过非法途径获取相关企业、单位及其法人代表、股东、财务人员等信息后,非法盗取公司高层领导的QQ账号,或注册新账号冒充、伪装成公司高层领导,先设法将财务人员拉入“工作群”。随后,通过在工作群里“互相呼应”,以“处理事务”等获得财务人员的信任,诱导财务人员汇款至其指定的账户。
另一种情况是,骗子潜伏在企业的相关工作群里偷看聊天记录,逐步了解公司的人员状况和业务工作流程。随后冒充公司领导或相关负责人向财务人员发送转账汇款的指令。



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