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虚构网络原石销售、虚拟货币投资等新型电信网络诈骗手段

2022-06-10 防骗知识 加入收藏
一、虚构的网络原石销售。【基本案例】2018年6月,被告肖成立苏州翠之轩电子商务有限公司,聘请被告利用微信进行虚假宣传,引诱受害人购买翡翠原石。当受害人购买后没有如实切割时,他谎称购买了好玉石,并引诱受害人继续投资购买。从那时起,他一步一步地欺骗受害者支付货款,以帮助受害者进行处理、销售、折扣回收或与受害者一起赌博。当受害人要求发货时,被告以次充好,发送低质量的翡翠,并通过拖延时间、换货等方式与受

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一、虚构的网络原石销售。

【基本案例】

2018年6月,被告肖成立苏州翠之轩电子商务有限公司,聘请被告利用微信进行虚假宣传,引诱受害人购买翡翠原石。当受害人购买后没有如实切割时,他谎称购买了好玉石,并引诱受害人继续投资购买。从那时起,他一步一步地欺骗受害者支付货款,以帮助受害者进行处理、销售、折扣回收或与受害者一起赌博。当受害人要求发货时,被告以次充好,发送低质量的翡翠,并通过拖延时间、换货等方式与受害人打交道。该团伙诈骗的101名受害者遍布全国23个省、市、自治区,诈骗金额超过250万元。

【裁判结果】

经审理,厦门市同安区人民法院认定,包括肖在内的21名被告人以非法占有为目的,编造事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,其行为已构成诈骗罪。2020年10月23日,厦门市同安区人民法院作出一审判决,以诈骗罪判处该犯罪集团首要分子肖某某、程某某有期徒刑10年,并处罚金10万元;其他19名被告分别被判处4年2个月至6个月有期徒刑和罚金。

【典型意义】

本案是网络欺诈与传统欺诈相结合的典型犯罪。随着互联网的发展,各种网上购物越来越活跃,传统的低劣、虚假交付、延迟交付、交换等欺诈手段,使受害者的数量、区域范围、欺诈金额呈爆炸性增长。这种犯罪更难以识别欺骗,因为网上购物的外衣,一些被告甚至受害者最初认为这些行为只是公司的非法经营,有些人认为这只是玉石行业的赌博石,没有意识到它的危害。有些受害者损失较小,承认不幸,有些受害者没有意识到伤害,一步一步地引入陷阱,损失继续扩大,受害者最大的损失高达50多万元。通过对本案的审理,提高了人们对这类欺诈的预防意识和能力。

二、利用虚拟货币转移赃款。

【基本案例】

2019年12月底至2020年1月,被告人秦某知道同案人夏某(身份不明)想转移犯罪所得,仍使用其名下和他人名下的支付宝账户接收非法货币,然后通过火币平台转移虚拟货币,共转移3881万元,获利7万元。已经发现,32480元是受害人以网上贷款费用为由被他人骗取的钱。

【裁判结果】

经审理,石狮市人民法院认为,被告人秦某明知是犯罪所得而转移赃款,其行为已被掩盖,隐瞒犯罪所得罪,且情节严重。2021年5月13日,石狮市人民法院对被告人的认罪态度和赃物返还情况进行了一审判决,秦某被判处有期徒刑四年,并处罚金7万元。

【典型意义】

电信网络欺诈犯罪的诱导滋生了大量的上下游相关犯罪。这些相关犯罪为欺诈犯罪提供了各种服务和支持,形成了一系列以欺诈为中心的黑灰色犯罪产业链,如销售、提供公民个人信息、帮助转移被盗资金等活动。虽然中国的监管机构明确禁止代币发行融资和交换活动,但由于各国和地区对虚拟货币的监管政策存在差异,虚拟货币和法定货币可以通过海外虚拟货币服务提供商和交易所自由交换。虚拟货币具有支付工具属性、匿名性、难以追踪的特点。虚拟货币的使用已成为电信欺诈者跨境转移被盗资金的一种新手段。在本案中,非法虚拟交易商依法提供资金转移协助,及时阻断欺诈集团的跨境资金转移渠道,形成打击电信欺诈的联合力量。

三、诱骗投资虚拟货币诈骗。

【基本案例】

2019年9月至2020年8月27日,被告人余某先后在宁德市蕉城区聘请被告人蔡某等8人,在Facebook、微信上以交友的名义骗取马来西亚、澳大利亚等国的华人信任,并诱骗对方在星云教投、联合汇投等指定平台投资超导币、洛克币等虚拟货币。后来,余某等人通过修改背景数据,造成受害人亏空的假象,共占用受害人279.18万元。

【裁判结果】

宁德市,宁德市交城区人民法院认为,包括余在内的9名被告人以非法占有为目的,利用互联网虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,其行为已构成诈骗罪。根据被告人在共同犯罪中的地位和归案后的认罪态度,宁德市交城区人民法院于2021年6月16日作出一审判决,以诈骗罪判处主犯余有期徒刑11年,并处罚金15万元;其他8名被告人被判处有期徒刑6年至拘役3个月不等,并处罚金。

【典型意义】

电信网络欺诈案件的犯罪手段隐蔽性强,翻新速度快。在这种情况下,被告通过虚拟身份引诱外国华人以交友的名义投资虚拟货币,并引诱客户进入平台进行交易。当客户购买虚拟货币时,他们会通过修改背景数据导致下降,迫使客户以低价出售,以获得巨大的客户损失。这种欺诈犯罪主要利用被害人对虚拟货币的无知,犯罪手段更加隐蔽和混乱,容易被欺骗;此外,此类案件涉及的金额往往特别巨大。公众应提高风险防范意识,充分了解投资项目,合理预期未来收益,选择正规渠道进行理性投资,自觉抵制虚拟货币等非法金融活动,切实维护自身合法权益。


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